Mafia anabolizantelor. Drumul

Anabolics mafia

May 4, 2016, Chisinau International Airport. A plane loaded with mailing bags of „Posta Moldovei” takes off to Frankfurt. Among the packages sealed with adhesive tape on which the name „Posta Moldovei” and the customs stamp are printed , there are three bags with the logo of „Posta Moldovei” containing small packets with anabolics. At Frankfurt Airport, the bags of drugs prohibited for export are moved to another plane, which also heads to the US.

In the same way, from 5.400 to 7.800 packages containing anabolics worth about $ 200 each of them go to the US, Germany, Italy, UK, Spain, but also to Australia and former Soviet countries. The monthly value of parcels of anabolics sent via „Posta Moldovei” varies between a million and a million and a half dollars. According to several sources, the scheme has been working for over ten years.

Illicit packages

Anabolic steroids and androgens are synthetic hormones which increase the body’s ability to produce muscle tissue. Lately, these substances are in high demand among athletes and people who want to increase their muscle mass or to achieve a sports performance in a short term. In all EU member states, most CIS countries and the USA, these substances are prohibited for manufacturing and selling. In Moldova, the production of most anabolics, however, is legal, and the sale – free in pharmacies.

Packages with anabolics typically arrive through the back door of Moldovan Post. Bags loaded with steroids are often brought by the EMS (Expres Mail Service) drivers who receive them from „customers” according to addresses mentioned by them. „The places are different and I do not really remember any of them to be similar. It happens them to be on the outskirts, or near buildings under construction”, say sources from the state enterprise. Because of the risk posed to these people, we decided to keep their anonymity. Their words are confirmed by a video recording that has come into our possession. It is seen that an employee of „Posta Moldovei” is loading into an EMS car two big boxes, without complying to the rules of receiving an order: packages are not weighed, no  barcodes are assigned, the sender is not receiving a receipt. Former head of the Center for Post Office Processing and Transportation (CPTP), Sorin Stati, says that the boxes appearing in the video contain anabolics.

The same scheme of transporting banned substances to „Posta Moldovei” is mentioned in the Act on the complex control of economic and financial activity of the subsidiary of „Posta Moldovei”, CPTP, developed in 2012 by the Financial Control and Internal Audit Service. At that moment it was led by Sergiu Cebotari, who previously made several disclosures about anabolics smuggling from „Posta Moldovei”. (See here an excerpt from the Act).

Betrayed by receipts

Arriving at the Post Office no. 2000 on 3, Piata Garii street in Chisinau, bags with anabolics are transported directly to the third floor –  the Service of post letters, without passing the control of postal operators and the one of the custom officer on the first floor, who should check whether any prohibited items are in the parcels. Our sources say that packets avoiding the official procedure would arrive at the post office already sealed with adhesive tape of „Posta Moldovei”, having barcodes (a code consisting of two letters and nine digits used to track the location of the package throughout its transportation – Ed.) and even a customs stamp. The only thing offered to the post office operators is a list with barcodes that are entered into the Post’s database, while cashiers issue receipts for transporting parcels which they have not even seen.

The allegations are confirmed by documents that have come into our possession. According to the receipts issued by the POS machine of the Post Office no. 2000, on March 7, 2015, the cashier issued 22 receipts for  22 small packages weighing 250-550 grams in just four minutes (from 11.25 to 11.29). Therefore, to serve each of the 22 different customers the cashier spent only ten seconds (if they had been one person, only one receipt would have been issued – Ed.). Moreover, although the packages were processed one after another,  the numerical order of barcodes that were applied is not respected. The first package has the barcode “RB022040576MD”, while three barcodes issued next – “RB022040580MD”, “RB022040562MD”, “RB022040973MD”.

The experiment

To check how real might be such a performance, our reporter went to the same post office and tried to send a similar parcel containing a book and a box of anabolics. The whole procedure lasted more than eight minutes and the customs officer, after checking the contents of the package, removed the box of pills and asked us what kind of drugs they are. After saying that they are used to increase the muscle mass, the customs officer and one of the postal operators exchanged complicit glances, and then she returned the package with anabolics, explaining that their transportation abroad is prohibited. The receipt for the  transportation of the package is issued only after its contents is checked by the customs, while the postal envelope is sealed and weighed by another operator. If senders of parcels recorded in receipts had respected all the legal procedure mentioned above, customs officer and the two postal operators would have had to move with an incredible speed to succeed performing all the operations in just ten seconds.

Packages from the future

There is other evidence indicating that the bags containing packages with anabolics are not checked at the post office. In some manifest documents, which are generally processed by postal operators only after receiving letters/parcels from the sender, so to be further directed to the Service of post letters of CPTP, it is indicated an earlier time than the one at which the operator would have received the parcel from the customer, issuing a receipt, which is impossible.

For instance, on June 7, 2016, for a small package with the barcode “RB023246041MD”, the manifest is drawn up at 11:53. According to the receipt, the customer brought the package with this barcode three hours later, at 14.42.

See below several cases of this kind

Although not knowing the content of the controversial packages, workers of the Service of post letters of CPTP recognize them from barcodes with a „special” serial number, used only for packages getting there mysteriously and which have to leave the building without passing through the customs scanner installed on the third floor. These special barcodes are very useful later as well: in case a parcel turns back, it is taken over by the same employees of post service, before reaching the hands of customs officials, so to be handed over to a responsible person from the CPTP management. Normally, in case of a return, the parcel should be given to the sender.

Fake senders to doubtful destinations

It is very difficult to figure out who are the senders of parcels with anabolics. Names and addresses indicated on several parcels with steroids whose pictures came into our possession are fake. Thus, on one of the postal items which should have been sent on February 3, 2015, under the heading sender it is indicated the name of Leonid Panzari who lives in Chisinau, on 17, Ialoveni street. The owners of this house argue that they don’t know any person with this name. We could not find Petru Cusnir either, who would live on 4, Hotin street in Chisinau, and who allegedly tried to send a parcel with anabolics on February 7, 2016, the day when the consignment of smuggled good was captured by the Security and Intelligence Service. Data on the sender of a parcel with anabolics in 2010 – Leonid Frolov, who allegedly lives on 17, Pavel Botu street – have also proved to be false. Please note that the last building on this street has no. 15.

In the case of recipients the situation is similar. For example, 633 Cochrane rd. Park Hills, Missouri 63601, indicated as the address of a person named Michael Hater who allegedly received a parcel with anabolics in February 2011, is actually a wooded area of a park in that American town. Similarly, 715 SE 20 Th AVE 3, Derfield BCH, Florida 33441, where Eric Bakter was awaiting the shipment with anabolics sent by Leonid Panzari, is actually a hotel.

A scheme involving two ministers   

MP Grigore Cobzac, the chairman of the Parliamentary Commission for investigating the involvement of „Posta Moldovei” in illegal transportation of anabolics, came to the same conclusions. On October 13, 2016 he made public an alternative report about his findings. According to the MP, smuggling of anabolics has continued during the activity of the commission, and some documents that could have served as evidence were destroyed during its activity. Cobzac explained that during the commission’s work several high-ranking officials tried to prevent the investigation by delaying responses, giving false or scarce information, or refusing to provide any facts. Given that, as well as other evidence uncovered during the investigation, the chairman of the commission suggests that in the scheme of anabolic substances are allegedly involved the minister of Finance Octavian Armasu, the minister of Information Technology and Communications Vasile Botnari, general director of the Customs Service Vitalie Vrabie, general director of the State Enterprise „Posta Moldovei” Serghei Nastas, and deputy director general of „Posta Moldovei” Sergiu Batiusca. All of them would be involved by failing to take all the necessary measures in order to stop illegal transportation of prohibited substances via „Posta Moldovei”.  Cobzac recommends the resignation of mentioned officials. He also calls on law enforcement bodies to establish the level of involvement and responsibility of the current Prime Minister Pavel Filip, who used to be the Ministry of Information Technology and Communications, the institution responsible for the activity of „Posta Moldovei”.

„It is a phenomenon that can seriously affect Moldova’s image on the international arena. The presence of Moldovan drugs on the black market of anabolics is impressive”, said Cobzac.

„I do not comment this absurdity!”

„I am not aware of allegations made by Grigore Cobzac and I am not going to comment on such absurdity”, said Sergiu Batiusca to us, the deputy general director of  „Posta Moldovei”.  He hung up before letting us to ask him for a comment on the allegations that Sergiu Cebotari rejected the Audit Act drafted in 2012 and which reveals the anabolics smuggling scheme via „Posta Moldovei”. Neither Serghei Nastas commented on the allegations. We requested him, in an official letter, to communicate whether any internal investigation has  ever been conducted in order to verify the allegations. In response, Nastas told us that the Parliamentary Commission should bring details on that, while „Posta Moldovei” has no other comment.

Both minister of Finance Octavian Armasu and minister of Information Technology and Communications Vasile Botnari did not respond to our phone calls in order to give any comments. Neither Prime Minister Pavel Filip offered a comment regarding the allegations related to him. At the same time, Moldovan Customs Service has not provided any answer after being requested to give information on cases of involvement of customs officials in transporting illicit parcels with anabolics, even though the request was sent on September 13.

Earlier, in a reply offered to the Center for Investigative Journalism after a refferal on anabolics smuggling was published on the Corruption Map, the Customs Service informed us that the circulation of these substances is under their attention, measures being taken to not admit illegal import of raw material for the preparation of anabolics and illicit export of these substances. As for the transportation of anabolics via „Posta Moldovei”, the director of the Customs Service, Vitalie Vrabie, told us that „after a prior analysis of the situation, a significant involvement of public authorities has been highlighted, a fact that puts into maximal difficulty a detailed customs control, and even the impossibility of carrying it out. Given the type of activity of State Enterprise „Posta Moldovei”, there are a number of mechanisms allowing packaging and sealing of goods without the presence of a customs officer”.

The „resounding” seizure

February 7, 2016. A task force of several Security and Intelligence Service (SIS) officers  and border policemen burst into Chisinau International Airport and discover, among packages of „Posta Moldovei” ready to be loaded on a plane, 15 postal bags containing 387 packages of anabolics masked as books and advertisement products. SIS qualifies it as a „record” contraband, and the value of the goods is estimated at hundreds of thousands of euros. The news about the seizure spreaded in the majority of Moldovan media outlets, but the real reverberation occured at thousands of kilometers away from Chisinau, in the US, where many sportspeople – amateurs or professionals – were awaiting the packages ordered from Moldova and were wondering if Moldovan intelligence service officers would reach them. „Does anyone know if the US is involved in this operation? I would not say, but I know about its involvement in similar stuff in Thailand”, says a consumer of anabolics on an American forum.

Although considered as an unprecedented operation, the criminal case reached quickly the hands of the employees of the criminal prosecution body of the Customs Service. That happened despite the fact that the parcels with anabolics which were to be smuggled out of the country had a Customs Service stamp on them. This may be seen on the photos presented by SIS.

Prosecutor: „People involved were identified”

In a formal response received from the Prosecutor General’s Office on September 24, we were informed that the criminal case was opened on the attempt of passing goods in large proportions through counterfeit declarations in Moldovan customs documents. Prosecution is led by Prosecutor’s Office for the combating of organized crime and special causes. Its head, Corneliu Bratunov, avoids providing more details under the pretext of investigation secrecy.

Vitalie Busuioc, the prosecutor responsible for the case, said that investigations are underway and that the majority of people involved have been identified. Currently, they are heard. At the same time, the law enforcement bodies are investigating the report of the Parliamentary Commission, that they received recently.

The contraband seized in February 2016 is treated by steroids consumers  as a consequence of a war between two global networks selling anabolics: Pharmacom Labs and Napsgear (the second one sells anabolic products of Genesis Pharmaceuticals, whose drugs were found in packages seized by SIS officers – Ed.).

A silenced operation

SIS is cheating when stating that the seizure of February 2016 is unprecedented. According to some information, in the spring of 2009, SIS captured another large amount of anabolics which were to get abroad according to the same scheme. That time, similarly, parcels were sent via „Posta Moldovei” to the USA, Spain, Ireland. Moreover, according to a blog post published in June 2009 by the US sportsman Anthony Roberts, a known campaigner  against the use of anabolics, in the case of 2009 seizure SIS worked with the World Anti-Doping Agency. Names and addresses of the recipients of the seized packages  were handed over to authorities in their countries. Roberts attached to his article some photos of the operation carried out in Chisinau, confirming that the action took place indeed. In Moldova, no word was murmured about this contraband.

Artur Resetnicov, SIS director at that time, says he does not remember anything about such an operation, but he can not exclude that it took place. „We had several operations. I no longer remember all of them”, he answered.

The secret office of SIS, located in the heart of illegalities

Alexandru Popescu, former chief of the SIS Direction working on countering illicit trafficking of prohibited substances and which endanger the state security, says that during his 30 years of work at SIS the smuggling of anabolics had not represented an alarming phenomenon. Popescu left his job in 2012.

„SIS does not make a show of its work. There are several documented cases and state institutions informed. Based on this information several criminal cases were initiated. I documented a scheme through which active ingredients used for anabolics were smuggled to Moldova from China, through the Black Sea region, but back then the production of anabolics did not used to be so developed. Certainly, the scheme could not exist without the involvement of officials from the Customs Service. In the current situation it is obvious that such a scheme had functioned under protectionism, a situation which should be investigated and researched”, says Popescu. At the same time, he adds that SIS is not able to replace the work of other bodies, especially given that several positions within SIS were cut down.

Reliable sources from the State Enterprise „Posta Moldovei” revealed us that a secret office of ISS used to be located within the Post Office on 3, Piata Garii street,  where the processing of all postal parcels in the country takes place. It was closed in 2013, according to a decision taken by Mihai Balan, the current director of Security and Intelligence Service, in order to reduce expenses. Popescu claims he knows nothing about this office. Instead, Grigore Cobzac confirms its existence. „We received a reply from SIS showing that there used to be such a subdivision, located in the Post Office no. 2000. According to SIS director, it was specialized only in providing operative and technical measures, without investigative functions. Mihai Balan says that he decided to stop its activity given the need to optimize the SIS flowchart, after evaluating the output of this particular subunit”, explains Cobzac.

No matter the presence of security officers, the „strategic” office of „Posta Moldovei” is monitored 24/24 by several hundred cameras installed in every room of the building. Until „Posta Moldovei” was passed under control of the the Democratic Party, the guard of the building and the control of video cameras used to be provided by the security guard company „Legion”. Since 2012, the guarding is provided by the security company „Argus-S”, founded by the offshore Otiv Prime Services B.V affiliated to Vlad Plahotniuc.

US police chief accused of smuggling anabolics from Moldova

In the United States, where the greatest amount of anabolic substances from Moldova arrives (according to our sources, from there, a large part of the substances are loaded on ships and diverted to the African continent – Ed.), there were several criminal investigations that targeted the smuggling of steroids from Moldova. In September 2014, the law enforcement officers in Jacksonville, Florida – the twelfth most populous city in the US – detained Michael Classey, the Atlantic Beach local police chief. He was suspected of smuggling anabolics and drugs from Moldova and India. The Department of Homeland Security was alerted after being thought that Classey ordered several packages of anabolics from both countries. The packages were delivered to “Michael Cassey” at a UPS store postal box in Jacksonville.  Several other vials with injectable anabolic steroids coming from Moldova were found at Classey’s home. However, the smuggling scheme could not be proved because, helped by his son, Classey managed to cover his tracks, throwing the computer with all relevant information.

According to US media, the Atlantic Beach local police former chief was initially risking 100 years in jail. The sentence was reduced considerably after the defendant managed to persuade magistrates that he ordered the substances for personal use and that he was an alcoholic.

US media: „Moldova, a country with a high risk of anabolics smuggling”

Four months later, in January 2015, a football player from Carroll College Saints, state of Montana, was detained by law enforcement officers after being discovered that he bought illegally anabolic steroids online. The parcel intercepted contained 600 pills of „Strombafort” and „Danabol”, produced by a well-known Moldovan pharmaceutical company Balkan Pharmaceuticals. Jordan Jernigan pleaded guilty and admitted that he and his colleague from Montana State University obtained those substances by post. The operation was conducted by the Department of Homeland Security and Immigration, in collaboration with the Customs Service in New Jersey, Helena Police Department, the Postal Inspection Service and the Missouri River Drug Task Force (MRDTF). Because he cooperated with the investigation, the American football player was sentenced to a six month suspended prison sentence.

We found similar cases in other US states. According to articles published in American press, Moldova is a country with a high risk of anabolics smuggling, so the envelopes and packages received from our country are much more often checked by American postal inspectors than those from other states.

To learn how frequent are cases of seizure of anabolics from Moldova, we sent official requests of information to the US Anti-Doping Agency, to the Postal Inspection Service, and to the Drug Enforcement Administration. After more than a month and a half, we have not received any answer. Press officers of these three institutions confirmed by phone only the fact that our requests had been received and the documents would be sent as soon as they are ready.

Underground wars

Anthony Roberts is a former American sportsman who managed to obtain performances in martial arts and rugby, becoming a player in first division rugby union in the north Harbour province of New Zeeland and second grade rugby league in the same country. According to specialized websites, he is described as a fierce campaigner against consumption and trafficking of anabolics, being the author of several books on the subject. We contacted him to ask about the black market of anabolics from Moldova, as well as about the misterious contraband seized by SIS in 2009, mentioned earlier. Anthony Roberts says that the target of the 2009 operation was a company producing  anabolics illegally – Geneza Pharmaceuticals (we would like to point out that the packages seized by SIS in February 2016 were containing products of the same company – Ed.).

„Vlad Nistor was the owner back then. I don’t know if he still is. He’s not the sportsman. He’s been a steroid dealer for at least the past ten years, with different names for his lab. There are some steroid dealers in Moldova who are relatives of politicians. He isn’t. But Maybe he works with them now?”, Anthony added.

Outlaw internationally wanted, dealer of Moldovan anabolics

Anthony, appreciated by some specialized websites as a „guru” in anabolics, explains that  Geneza Pharmaceuticals (a company not officially registered in Moldova – Ed.) is owned by „Naps/Napsgear”, a website that sells steroids, and previously worked with „Axio Labs & GenXXL”, a major producer of steroids at a global level. Axio owner, Brian Wainstein, was arrested a few years ago in South Africa.

Wainstein’s arrest is directly related to anabolics coming from Moldova. According to the information from a criminal case of his accomplices, from New Jersey federal court, Wainstein led a steroid manufacturing operation called Axio Labs. At the same time, the dealer, known as one of the most important at a global level, sent Moldovan anabolics to different addresses in the United States in 2007. Intermediaries who were receiving packages of drugs (law enforcement officers associate, in this case, steroids with drugs – Ed.) were repackaging them and forwarding to final customers in the US, according to the City Paper from Tennessee. In this case, two bodybuilders from New Jersey were indicted – Darin Dudash and Anne Dudash. In the operation of capturing Brian Wainstein, who had been internationally wanted during many years, there were involved intelligence services and law enforcement institutions from  Canada, the US, Britain and other countries.

Moldova, among the leaders in the production of anabolics at a global level

Anthony Roberts could not tell us who are the dealers of anabolics with ties to Moldovan politicians, but said that nowadays Moldova is one of the largest manufacturers of anabolic steroids worldwide. Often these substances leave Moldova to countries as Israel, Cyprus etc., being loaded afterwards on ships heading to their final destination.

The fact that Moldova is nowadays a major player on the black market of anabolics was confirmed by the Russian bodybuilder  Dmitri Kolomoitzev, in an article published by Forbes Russia. According to him, the beginning of production of anabolic steroids in Moldova is linked to British Dragon, an anabolic factory in Thailand, founded in the 90s by the American Richard Crowley. Crowley’s business partner in Eastern Europe was Alin, a Romanian businessman who was arranging the delivery of raw materials and anabolics to Russia in unsanitary conditions, says Dmitri Kolomoitzev, called „the king of anabolics” in Russia. „In 2006, Alin founded in Moldova the company Balkan Pharmaceuticals, which gradually emerged from obscurity and began to deliver drugs to Moldovan hospitals. Balkan owns today a factory of about 15,000 square meters in Sangera, which produces a wide range of steroids”, according to Forbes. Several sources say that Alin is nowadays one of the biggest dealers of anabolics worldwide. „The king of anabolics” specifies that Moldovan producers allegedly control half of the Russian market of anabolics.

We got in touch with Dmitri Kolomoitzev to talk more on the subject. Initially, the Russian bodybuilder was ready to discuss, but as soon as we invoked Alin’s name, his attitude changed . „It rather seems to be an interrogation”,  he reacted.

Looking for Alin                                           

All our sources who know more about smuggling of anabolics have been reluctant to discuss on the mysterious character Alin, recommending us Balkan Pharmaceuticals as a starting point of research. The company was founded in 2006 and is associated with  SRL Global Alliance (50%) and British Dispensary Corporation (50%), a company founded in Panama in 2007. The administrator of Balkan Pharmaceuticals is the Romanian citizen Silviu Florin Chiru. Please note that it is the only pharmaceutical company in Moldova that produces legally  anabolic drugs for human use.

British Dispensary Corporation appears as a founder of Moldovan company Genetic Engineering  and Pharmacy Institute, run by Teodor Hauca, former Romanian senator during 1996-2000, elected in Suceava county on PD lists. Hauca runs Global Alliance SRL as well (second associate of Balkan Pharmaceuticals – Ed.), founded by Think Concept Corporation from Belize. We did not manage to find out who are the real owners of Balkan, as they hide  their owners in offshore zones. Instead, we found in the Cadastre interesting details  on the building and the plot with address Gradescu 4 street, where the Balkan factory is located. The building was purchased on June 21, 2005 by Medstar Company, a firm founded in 2004 by Richard Edwin Crowley (known dealer of anabolics worldwide, owner of British Dragon which we mentioned earlier – Ed.) and Andy Nemed, an individual with a criminal record in Romania. On October 9, 2006, Crowley’s company sells the construction  to Alin Hauca, Romanian senator’s son. One month after, on November 15, 2006 Alin Daniel Hauca founded Balkan Pharmaceuticals as the sole shareholder. Administrator of the company is the Romanian citizen Irina Maria Andreescu. According to Romanian press, Alin was allegedly involved in the Rosia Montana scandal related to gold mining. We failed to find further information on the businessman. Two months later, on January 29, 2007 Alin gave his shares to Gheorghe Andreescu. Our sources argue that Romanian senator’s son is not the character we’re looking for. Less than two months after this transaction, the building was sold to Dorin Tanase, the son of the well-known physician Adrian Tanase. In 2008, Dorin Tanase managed to buy from the Chisinau City Hall seven acres of land on which the building is situated. Between April 2, 2007 and July 13, 2007, Dorin Tanase was associated and the sole director of the pharmaceutical company. Later, he gave the control of the  company to Global Alliance, which  took as co-partners British Dispensary Corporation in Panama in 2013. In April 2009, Dorin Tanase sold the building and the land on which the factory Balkan is located to the couple Teodor and  Mariana Hauca, who transferred it by a bailment to Balkan Pharmaceuticals in 2012.

„I do not want to talk on this subject”

We failed to obtain a reaction from the pharmaceutical company regarding the selling abroad of drugs containing anabolics. The company’s secretary asked us to send our questions via e-mail to her manager, Silviu Florin Chiru, which has not answered.

Contacted by phone, Dorin Tanase confirmed that he knew Teodor and Alin Hauca, but denied that it had any connections with Balkan Pharmaceuticals. Asked about the transaction with the building on 4, Gradescu street, Tanase told us he was not willing to discuss the topic.

We have not managed to find Alin and Teodor Hauca either. On June 10, 2016, the former senator was indicted by DNA’s (National Anticorruption Directorate) Department of combating corruption, in the case of Dan Anton, former judge of Iasi Court of Appeal, who was boasting that he might provide protection to some Italian businessmen at the level of Moldovan Prime Minister.

Stati’s company producing anabolics?

Another major manufacturer of synthetic hormones in Moldova is Vermodje, founded in 2001, but registered in 2005. Officially, the company is owned by Victor Minciuc and Olga  Moldovanu. Minciuc is a businessman having close ties to Gabriel Stati, and the manager of several businesses in Stati’s holding, including the former supermarket chain „Piatiorocika”. The pharmaceutical company Vermodje was previously  included by media in Stati’s properties list, stating that it is one of the leaders in the production of ascorbic acid, aspirin and citramon.

What has not been said so far is that Vermodje holds registration certificates to produce a range of anabolic preparations for veterinary use, which are sold abroad on specialized websites as steroids for human use. Until a year ago, the company had its factory in Ghidighici village, a suburb of the Capital, on 39 A, Stefan cel Mare street. The guard of the building we found when we went to talk with company representatives informed us that Vermodje left the location almost a year ago, even though the owners made significant investments in modernizing the factory in 2013.

According to an announcement in Monitorul Oficial (The Official Journal of Moldova), edition of June 10, 2016, Vermodje changed its legal address on 44/5 Dacia boulevard, apt. no. 93. According to data from the Cadastre, the apartment belongs to Maria Sergeyeva, a 70-year-old woman.

A specialized website for anabolics consumers states that although Vermodje promotes its products as steroids for veterinary use, this „trick” would be used to reduce state taxes and simplify the certification procedures. „Otherwise, their products do not differ in any way from those of other companies that make steroids for human use”, says the source.

Criminal case with „happy end”

A year ago, a video published on YouTube was showing Vermodje company and the unsanitary conditions in which the firm would keep its active substances and preparations. The video appears to be filmed by law enforcement officers within a criminal case opened in March 2014 on illegal entrepreneurial activity resulting in large undeclared profit. The video shows that at the Vermodje factory’s premises were discovered  labels of various brands of drugs – renowned brands of anabolics „Radeja”, „Radjay” și „Pharma Tech”.

On January 12 ,2016, the Central District Court of Chisinau issued a decision on this matter, recognizing Vermodje guilty. The sanction imposed is a fine worth 45.000 lei and cancellation of factory’s activity.

In the judgment it is stated that Vermodje, upon an agreement with Boris Slobozian, employee of the company, organized the production of several pharmaceutical products  (in the judgment of the trial are given the names of several anabolic preparations – Ed.). That happened during 2013-2014, in the absence of an Activity License and certificates of drugs registration at the Medicines Agency. Then, through Boris Slobozian, drugs were sold to various individuals from Moldova, including Stanislav Struzberg (products worth 1,3 million lei, not reflected in the accounts of the company) and Igor Gubarev (products worth 134.280 million). Another batch of medicines sold by Vermodje and worth over three million lei was discovered by law enforcement officers on 5/1 Bariera Sculeni street. According to the Financial Inspection, in January-August 2014  Vermodje did not reflect the production and sale of pharmaceutical products worth 4.157.407 lei. Its manager, Zinaida Bat, admitted the guilt.

Still selling drugs without a factory

Dissatisfied with the court’s decision, Vermodje addressed to the Court of Appeal, which issued a separate ruling on April 22, reducing the period of deprivation of the right to exercise the activity of manufacturing medicines up to one year. The court expressly stated, with reference to several test reports, that the drugs found in Stanislav Struzberg’s house and that were purchased from Vermodje are „medicinal products with strong effect, containing anabolic steroids”. Judged in a separate criminal case for illegal purchase and subsequent selling of anabolic substances abroad, Sturzberg – who pleaded guilty in court – was acquitted on the grounds that „he is a good family man and has no criminal record”.

Although officially Vermodje stopped its work about a year ago, following the criminal investigation and the court decision, the company’s products continue to be found on sale on websites for anabolic consumers.

Our attempts to contact the management of Vermodje failed. Minciuc’s phone number, obtained from his business partners, is no longer available. On the other hand, the old landline number of the company is inactive.

Anabolics from the former president of the Bodybuilding Federation

Euro Prime Pharmaceuticals is the latest and the newest Moldovan company manufacturing products containing synthetic hormones. The company was opened on July 29, 2014, during the time when Vermodje came to the attention of law enforcement officers. The company was founded by Lilia Cojan and Dumitru Sergeyevich, bodybuilder and former president of Moldova Bodybuilding Federation. Like Vermodje, Euro Prime Pharmaceuticals produces drugs with  anabolic effects for veterinary use. On a Russian website, a person claiming to be one of the company’s employee, praises its production, especially the brandly new series „Golden Dragon”. They used to be produced by an Ukrainian anabolics factory, well-known to steroids consumers. In 2016, the factory won „Notorium” contest as the best pharmaceutical company in Moldova (!).

Today, products of Euro Prime Pharmaceuticals may be found in online anabolics stores from Ukraine and Russia.

Some other links seem to exist between Vermodje and Euro Prime Pharmaceuticals. According to data from the State Registration Chamber, the elder brother of Dumitru Sergeyevich, Alexander, is a business partner of Boris Slobozian, employee of Vermodje, targeted in the criminal case on illegal commercialization of anabolics to the pharmaceutical company. Magic Step company was founded in September 2014, two months after Euro Prime Pharmaceuticals was officially registered.

We tried to get in touch with Dumitru Sergeyevich through Moldova Bodybuilding Federation (FB). Aurelian Gorea, current president of FB, said that Sergeyevich is no longer president of the federation. According to Gorea, he was excluded after some members of the federation received signals about the fact that he wanted to promote the sale of anabolics within FB and abroad.

„No one needs Moldovan anabolics”

Dumitru Sergeyevich avoided talking about the pharmaceutical factory he manages, stating that it has nothing to do with anabolics for human use. „My company produces hormonal preparations, for veterinary use which means animals”, he pointed out, ignoring the question on how his company’s products reach the Russian market.

Asked if there is any connection between Vermodje and Euro Prime Pharmaceuticals, Sergeyevich denied. „None. My brother used to work as a technologist there and then he left. Now he works for me. He and Boris are friends. They have a business with shoes”, he told us.

In response to allegations of Aurelian Gorea, Sergeyevich claims that Gorea did not fire him. „I left myself. I supported this federation. I’m an international judge in this sport. It’s very unpleasant to hear such allegations from a person who did nothing for sport. I really contributed to the development of this sport in Moldova. I have never sold anabolics to members of the federation”, said Sergeyevich.

Regarding the Moldovan market of anabolics, Sergeyevich denies the phenomenon. „Do we have a market of anabolics? There are few sportspeople in Moldova. As on factories, no one needs Moldovan anabolics anymore. You know why? Because Russia and Ukraine produce their own anabolics, over 100 product names. Underground factories are numerous in the USA as well. There is no room for Moldovan anabolics out there. A clandestine anabolics factory using the name of Moldova on its products was recently dismantled in Ukraine and Poland. They use names of Moldovan companies and brands to produce fake anabolics. 90 percent of the world anabolics are produced in China and Ukraine, Poland earlier.  Everything Kolomoitzev says is a lie, just fantasy. I know him. He used to sell anabolics.  I heard about Alin, but have never met him”, Sergeyevich told us, adding he does not believe that  there are clandestine factories of anabolics in Moldova and that there is any smuggling of these preparations.

Underground factories

While Sergeyevich rejects the existence of clandestine factories, SIS suggests that they exist, in the press release disseminated after the operation of February 7, 2016. „Intelligence and Security Service notifies the public opinion, especially bodybuilding sportsmen, on the avoidance of using medically uncertified products that could be manufactured in artificial conditions and that would endanger health”,  says the release. We have identified four such laboratories: Genesis Pharmaceuticals, Evolution Pharma, Pharmacom Labs and SP Laboratories.

Geneza Pharmaceuticals is the „star” of the 2009 and 2016 seizures of SIS officers, as well as of an operation conducted by law enforcement officers in Poland in March 2011. Then the police and Polish customs officers found in the apartment of a criminal group trading anabolics, several boxes with Genesis Pharmaceuticals preparations, along with other anabolics from Moldova. Anthony Roberts claims that Genesis’ owner is anyone named Vlad Nistor. We failed to identify the person, but in the CIS database there is a person named Vladimir Nistor, founder of an inactive pharmaceutical company, Justas Farm, founded in 2003. The company has its legal address on 36 Tolstoi street, apt. no. 12, a non-existent address.

Pharmacom Labs and SP Laboratories are two underground laboratories that appear to be related. Both their websites have a shared server: CloudFlare Inc., and are registered in San Francisco, USA, having the same ZIP code – 94107.

According to specialized websites that sell steroids, Pharmacom Labs was opened in Moldova in 2006. In 2014,  the ghost-company would have significantly modernized its production line, manufacturing preparations in modern packaging. About SP Laboratories, consumers of steroids on specialized forums say that its production is very similar to that of Balkan Pharmaceuticals. It is not known who is the owner of the clandestine factory. About Evolution Pharma it is believed to have appeared on the market last year and that it would have laboratories in the transnistrian region.

4 mai 2016, Aeroportul Internațional Chișinău. Un avion încărcat cu saci de corespondență ai ÎS Poșta Moldovei își ia zborul spre Frankfurt. Printre coletele sigilate cu bandă adezivă pe care este imprimată denumirea „Poșta Moldovei” și cu ștampilă vamală, în avion se găsesc și trei saci cu sigla „Poșta Moldovei” care conțin pachete mici cu anabolizante. În Aeroportul din Frankfurt, sacii cu medicamente interzise spre export sunt mutați într-un alt avion, care de asemenea pleacă spre SUA.

Lunar, prin acest coridor, în SUA, Germania, Italia, Marea Britanie, Spania, dar și în Australia și statele CSI ajung de la 5.400 până la 7.800 de colete, fiecare dintre ele conține anabolizante în valoare de circa 200 de dolari. Valoarea lunară a coletelor cu anabolizante transmise prin intermediul Poștei Moldovei variază între un milion și un milion și jumătate de dolari. Potrivit mai multor surse, schema funcționează de peste zece ani.

Coletele clandestine

Steroizii anabolizanți și androgeni sunt hormoni sintetici, care sporesc capacitatea organismului de a produce țesut muscular. În ultimul timp, aceste substanţe sunt foarte solicitate în rândul sportivilor şi persoanelor care își doresc să crească masa musculară sau să obțină performanțe sportive în termen scurt. În toate statele membre UE, majoritatea statelor CSI, precum şi în SUA, aceste substanţe sunt interzise spre fabricare și comercializare. În Republica Moldova, producerea celor mai multe anabolizante este însă legală, iar vânzarea – liberă în farmacii.

Coletele cu anabolizante ajung de obicei la Poșta Moldovei pe ușa din spate. Sacii încărcați cu steroizi sunt aduși de multe ori de șoferii poștei rapide EMS care îi recepționează de la „clienți” la adrese indicate de către aceștia. „Locurile sunt diferite și nu prea îmi amintesc să se repete. Se întâmplă să fie și la marginea orașului, sau lângă clădiri în construcții”, ne dezvăluie surse din cadrul întreprinderii de stat. Din cauza riscului la care sunt expuse aceste persoane, am luat decizia de a le păstra anonimatul. Declarațiile sunt confirmate însă și de o înregistrare video care a ajuns în posesia noastră. Din filmuleț se vede cum un angajat al Poștei Moldovei încarcă în mașina poștei rapide EMS două cutii mari, fără a respecta condițiile de recepționare a comenzii: coletele nu sunt cântărite, nu le sunt atribuite coduri de bară, expeditorul nu primește un bon de casă. Fostul șef al Centrului de Prelucrare și Transportare a Poștei (CPTP), Sorin Stati, susține că în cutiile care apar în imagini se găsesc anabolizante.

Despre aceeași schemă de transportare a substanțelor interzise la Poșta Moldovei se menționează și în Actul privind controlul complex al activității economico-financiare a filialei ÎS Poșta Moldovei, CPTP, întocmit încă în 2012 de către Serviciul Control Financiar și Audit Intern, condus pe atunci de Sergiu Cebotari, cel care anterior a făcut mai multe dezvăluiri despre contrabanda cu anabolizante de la Poșta Moldovei (Vedeți aici un fragment din Actul de control).

Trădați de bonurile de casă

Ajunși la Oficiul Poștal 2000, din str. Piața Gării 3, din Chișinău, sacii cu anabolizante urcă imediat la etajul trei, la Serviciul poștă scrisori, fără a trece controlul operatorilor poștali și al vameșului de la oficiul poștal de la primul etaj, care ar fi trebuit să verifice dacă în colete nu se găsesc obiecte interzise. Sursele noastre afirmă că pachetele care ocolesc procedura ar ajunge la poștă deja sigilate cu bandă adezivă Poșta Moldovei, având aplicate codurile de bară (un cod format din două litere și nouă cifre, folosit pentru a urmări locul de aflare a coletului pe toată perioada transportării – n.r.) și chiar ștampila vamală. La operatorii oficiului poștal ar fi adusă doar o listă cu coduri de bară care sunt introduse de operatorii poștali în baza de date a Poștei, iar casierii eliberează bonuri de casă pentru transportarea coletelor pe care nici nu le-au văzut în ochi.

Afirmațiile sunt confirmate și de documentele care au ajuns în posesia noastră. Astfel, potrivit  bonurilor eliberate de un aparatul de casă de la Oficiul Poștal 2000, pe data de 7 martie 2015, în doar patru minute, de la 11.25 și până la 11.29, casierița a eliberat 22 de bonuri de casă, pentru 22 de colete mici, cu greutatea de 250-550 de grame. Adică, pentru a deservi fiecare dintre cei 22 de clienți diferiți (în cazul în care ar fi fost o singură persoană, ar fi fost eliberat un singur bon de casă – n.r.), casierița a avut nevoie de doar zece secunde. Mai mult, deși coletele au fost perfectate unul după altul, ordinea numerică a codurilor de bară care le-au fost aplicate nu este respectată. Primul colet are codul de bară „RB022040576MD”, iar următoarele trei, eliberate imediat– „RB022040580MD”, „RB022040562MD”, „RB022040973MD”.

Experimentul

Pentru a verifica dacă această performanță este reală, reporterul nostru a mers la același oficiu poștal și a încercat să trimită un colet similar, care conținea o carte și o cutie cu anabolizante. Întreaga procedură poștală a durat mai bine de opt minute, iar vameșul, după ce a verificat conținutul pachetului, a scos cutia cu pastile și ne-a întrebat ce fel de medicamente sunt acestea. După ce am precizat că se folosesc pentru creșterea masei musculare, vameșa avut un schimb intens de priviri cu unul dintre operatorii poștali după care ne-a întors pachetul cu anabolizante, explicând că transportarea lor peste hotare este interzisă. Bonul de casă pentru transportarea coletului este eliberat abia după ce conținutul acestuia este verificat de vameș, iar plicul poștal este sigilat și cântărit de un alt operator. Dacă expeditorii coletelor trecute în bonurile de casă prezentate mai sus ar fi respectat toată această procedură legală, vameșa și cei doi operatori poștali ar fi trebuit să se deplaseze cu o viteză cosmică pentru a reuși în doar zece secunde să îndeplinească toate operațiunile.

Pachetele din viitor

Există și alte probe care indică asupra faptului că sacii care conțin pachete cu anabolizante nu trec controlul de la oficiul poștal. În unele documente de manifest, care sunt perfectate de operatorii poștali abia după recepționarea scrisorilor/coletelor de la expeditor, pentru ca acestea să fie direcționate mai departe în Secția poștă scrisori a CPTP, este indicată o oră anterioară celei la care operatorul ar fi primit coletul de la client, eliberându-i bon de casă, lucru imposibil.

Spre exemplu, pe 7 iunie 2016, pentru pachetul mic, având codul de bară „RB023246041MD” documentul de manifest este întocmit la ora 11:53. Potrivit bonului de casă, clientul a adus trimiterea poștală cu acest cod abia peste trei ore, la 14.42.

Vedeți în imagini mai multe cazuri de acest fel

Deși nu știu care este conținutul pachetelor controversate, lucrătorii Secție poștă scrisori de la CPTP le recunosc după codurile de bară cu o serie „specială”, folosite doar pentru coletele care ajung acolo în mod misterios și care trebuie să iasă din clădire fără a trece prin scanerul vamal, instalat la etajul trei. Codurile de bară speciale prind bine și mai târziu, în cazul retururilor care sunt retrase de aceiași angajați ai poștei înainte să ajungă pe mâinile vameșilor, pentru a fi predate unei persoane responsabile din conducerea CPTP. În mod normal, în cazul returului, coletele ar trebui returnate expeditorilor.

Falși expeditori, pentru destinații dubioase

Este foarte complicat să stabilești cine sunt expeditorii de colete cu anabolizante. Numele și adresele indicate pe cele câteva colete cu steroizi ale căror poze au intrat în posesia noastră sunt fictive. Astfel, pe una dintre trimiterile poștale care urma să fie expediată pe 3 februarie 2015, la rubrica expeditor este indicat numele Leonid Pânzari, care locuiește în Chișinău, pe str. Ialoveni, 17. Proprietarii casei susțin însă că nu cunosc pe nimeni cu acest nume. Nu am dat nici de urma lui Petru Cușnir, care ar locui pe str. Hotin, 4 din Chișinău, și care fi încercat să trimită un colet cu anabolizante pe 7 februarie curent, atunci când lotul de contrabandă a fost capturat de SIS. False s-au dovedit a fi și datele despre expeditorul unui colet cu anabolizante din 2010, Leonid Frolov, care ar locui pe str. Pavel Boțu, 17. Precizăm că ultima clădire de pe această stradă are nr. 15. 

În cazul destinatarilor, situația este similară. Spre exemplu, 633 Cochrane rd. Park hills, Missouri 63601, indicată drept adresa unui bărbat pe nume Michael Hater, care ar fi primit un colet cu anabolizante în februarie 2011, este de fapt o zonă împădurită dintr-un parc din localitatea americană, iar 715 SE 20 Th AVE 3, Derfield BCH, Florida 33441, unde Eric Bakter își aștepta coletul cu anabolizante, trimis de Leonid Pânzari, este în realitate un hotel.

O schemă cu doi miniștri  

La aceleași concluzii a ajuns și președintele Comisie parlamentare de investigare a implicării Poștei Moldovei în transportarea ilegală de anabolizante, deputatul Grigore Cobzac, care a făcut public pe 13 octombrie 2016 un raport alternativ despre cele descoperite. Potrivit deputatului, contrabanda cu anabolizante a continuat și pe perioada activității comisiei de anchetă, iar unele documente care ar fi putut servi drept probă în comisie au fost distruse pe perioada activității acesteia. Cobzac a explicat că pe perioada activității comisiei mai mulți funcționari de rang înalt au încercat să împiedice ancheta, fie tergiversând acordarea răspunsurilor, fie acordând răspunsuri false, trunchiate sau refuzând să acorde informații. Reieșind din aceste lucruri, dar și alte probe ale anchetei, președintele comisiei sugerează că în schema cu substanțe anabolizante ar fi implicați, prin neîntreprinderea măsurilor ce se impun în vederea stopării transportărilor ilegale de substanțe interzise prin intermediul Î.S. Poșta Moldovei,  ministrul Finanțelor, Octavian Armașu, și ministrului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Vasile Botnari, dar și directorul general al Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie, directorul general al Î.S. Poșta Moldovei, Serghei Nastas, și directorul general adjunct al Î.S. Poșta Moldovei, Sergiu Batiușca. Cobzac recomandă demisia acestor demnitari. De asemenea, se solicită instituțiilor de drept să stabilească gradul de implicare și responsabilitate a actualului prim-ministru Pavel Filip, care a condus Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor anterior, instituție responsabilă de activitatea Poștei Moldovei.

„Este un fenomen care poate afecta grav imaginea Republicii Moldova pe arena internațională. Prezența medicamentelor moldovenești pe piața neagră a anabolizantelor este impunătoare”, a concluzionat Cobzac.

„Nu comentez aberații!”

„Nu sunt la curent cu acuzațiile făcute de Grigore Cobzac și nici nu vreau să comentez astfel de aberații”, ne-a răspuns Sergiu Batiușca, directorul general adjunct al Poștei Moldovei, închizându-ne telefonul înainte de a-l întreba cum comentează acuzațiile lui Sergiu Cebotari precum că ar fi respins Actul de audit elaborat în 2012 și care dezvăluie schema de contrabandă de anabolizante prin intermediul Poștei Moldovei. Nici Serghei Nastas nu a vrut să comenteze acuzațiile. Într-o scrisoare oficială expediată Poștei Moldovei am solicitat să ne comunice dacă au efectuat o anchetă internă pentru a verifica dacă se confirmă acuzațiile la adresa instituției pe care o conduce. Drept răspuns, Nastas ne-a comunicat că de acest lucru urmează să se ocupe Comisia parlamentară de anchetă, iar Poșta Moldovei nu are niciun comentariu în plus.

Ministrul Finanțelor, Octavian Armașu, și ministrul Tehnoligiei Informației și Comunicațiilor, Vasile Botari, nu au răspuns la telefon pentru a comenta acuzațile. Nici premierul Pavel Filip nu a oferit niciun comentariu vizavi de acuzațiile care i se aduc.

Solicitați să ne ofere informații despre cazurile de implicare a unor vameși în transportarea ilicită a coletelor cu anabolizante prin Poșta Moldovei, Serviciul Vamal nu ne-a oferit deocamdată un răspuns, chiar dacă am expediat solicitarea încă pe 13 septembrie.

Anterior, într-un răspuns oferit Centrului de Investigații Jurnalistice după ce pe Harta Corupției de pe portalul Anticoriptie.md a fost publicată o sesizare despre contrabanda cu anabolizantate, Serviciul Vamal ne informa că circulația produselor vizate se află în atenția instituției, fiind întreprinse măsuri pentru neadmitere a importului ilicit de materie primă pentru prepararea anabolizantelor, dar și exportul ilicit al acestor substanțe. Cât privește transportarea anabolizantelor prin intermediul Poștei Moldovei, directorul Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie, ne comunica atunci că „în urma unei analize prealabile a situației, se evidențiază o participație semnificativă a unor autorități publice, care pun în maximă dificultate efectuarea controlului vamal detaliat, iar uneori chiar imposibilitatea efectuării. Reieșind din genul de activitate a Poștei Moldovei, există o serie de mecanisme care permit ambalarea și sigilarea mărfurilor fără prezența colaboratorului vamal”.

Captura cu „ecouri”

7 februarie 2016. Un grup operativ format din mai mulți ofițeri SIS și polițiști de frontieră dau buzna la Aeroportul Internațional Chișinău unde descoperă, printre pachetele Poștei Moldovei pregătite pentru a fi încărcate într-un avion, 15 saci poștali care conțin 387 de colete cu anabolizante, camuflate sub formă de cărți și produse publicistice. SIS califică această captură drept una „record”, iar valoarea mărfii este estimată la sute de mii de euro. Știrea despre captura ofițerilor de securitate a fost preluată de aproape toată presa din Republica Moldova, dar adevărata reverberație se produce la mii de kilometri distanță de Chișinău, în SUA, unde mai mulți sportivi amatori sau profesioniști își așteaptă coletele comandate din Republica Moldova și se întreabă dacă ofițerii serviciului de inteligență moldovenesc nu vor ajunge și la ei. „Știe cineva, SUA este implicată în această operațiune? Nu aș crede, dar știu că a stat în spatele unor chestii din asta în Tailanda”, se întreabă un consumator de anabolizante pe un forum american.  

Deși considerată drept o operațiune fără precedent, cauza penală pornită pe acest caz a ajuns în scurt timp pe mâinile angajaților organului de urmărire penală a Serviciului Vamal. Asta chiar dacă, așa cum se vede din fotografiile operative prezentate de SIS, pe coletele cu anabolizante care urmau să fie scoase din republică prin contrabandă era aplicată ștampila vamală. 

Procuror: „Persoanele implicate au fost identificate”

Într-un răspuns oficial primit de la Procuratura Generală pe 24 septembrie curent, suntem anunțați că dosarul penal a fost deschis pe faptul tentativei trecerii mărfurilor prin declararea neautentică în documentele vamale ale Republicii Moldova, în proporții deosebit de mari. Urmărirea penală este condusă de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Șeful instituției, Corneliu Bratunov, evită însă să ofere mai multe detalii, sub pretextul secretului anchetei.

Vitalie Busuioc, procurorul responsabil de caz, susține că investigațiile sunt în desfășurare și au fost identificate aproape toate persoanele implicate din cadrul ÎS Poșta Moldovei. Acum, acestea sunt audiate, în funcție de calitatea procesuală pe care o au. De asemenea, spune procurorul, organul de anchetă investighează raportul Comisiei parlamentare de anchetă, care le-a fost transmis recent.

Captura de anabolizante din februarie 2016 este tratată de consumatorii de steroizi drept consecință a unui război purtat de două rețele mondiale de comercializare a anabolizantelor: Pharmacom Labs și Napsgear (ultima vinde anabolizante produse de Geneza Pharmaceuticals, ale căror medicamente se aflau în coletele capturate de ofițerii SIS – n.r.).

O operațiune trecută sub tăcere

SIS trișează însă atunci când afirmă că acțiunea din februarie 2016 este fără precedent. Potrivit unor informații pe care le deținem, în primăvara lui 2009, SIS a mai interceptat o cantitate mare de anabolizante care urmau să ajungă pe aceeași cale în străinătate. Și de această dată coletele erau trimise prin Poșta Moldovei, având drept destinație SUA, Spania, Irlanda. Mai mult de atât, potrivit unui articol publicat pe blog în iunie 2009 de un sportiv american, Anthony Roberts, cunoscut militant împotriva consumului de anabolizante, în cazul operațiunii din 2009, SIS ar fi conlucrat cu Agenția Mondială Anti-Doping. Numele și adresele destinatarilor de pe pachetele confiscate au fost predate autorităților din țările lor. Roberts a atașat la postarea sa de pe blog și mai multe fotografii din cadrul operațiunii desfășurate la Chișinău, care confirmă că acțiunea a avut loc cu adevărat. În R. Moldova, despre această captură nu s-a suflat nicio vorbă.

Artur Reșetnicov susține că nu își amintește de o asemenea operațiune, dar nu exclude că ea a avut loc. „Noi am avut atunci multe operațiuni. Nu îmi mai amintesc de toate”, ne-a răspuns directorul SIS din acea perioadă.

Oficiul secret al SIS, din „inima” ilegalităților

Alexandru Popescu, fost șef al Direcției din cadrul SIS  în profilul căreia era contracararea traficului ilegal de substanțe prohibite, care prezintă pericol pentru securitatea statului, care nu mai activează în cadrul SIS din 2012, aproape de 30 de ani de activitate, afirmă că până la plecarea sa din instituție, contrabanda cu anabolizante nu reprezenta un fenomen alarmant.

„SIS nu a făcut și nu face show-uri. Sunt documentate mai multe cazuri și informate și alte instituții de stat. În baza acestor informații au fost pornite dosare penale. Am documentat o schemă prin care substanțele active pentru anabolizante erau aduse clandestin în Moldova din China, prin regiunea Mării Negre, dar atunci producerea de anabolizante nu era pe picior larg. Cert este că această schema de contrabandă cu anabolizante nu putea să funcționeze fără implicarea responsabililor din cadrul Serviciul Vamal. În actuala situație e evident că a funcționat o schemă de natură infracțională cu manifestări de protecționism, situație care trebuie să fie investigată și cercetată”, susține Popescu. Totodată, fostul șef de direcție generală de la SIS dezvăluie că Serviciul nu are capacitățile să substituie activitatea altor organe, mai mult ca atât, în condițiile în care multe funcții în cadrul SIS au fost reduse.

Surse de încredere din cadrul ÎS Poșta Moldovei ne-au dezvăluit că totuși, până în 2013, în incinta oficiului Poșta Moldovei din str. Piața Gării 3, acolo unde are loc prelucrare tuturor trimiterilor poștale din republică, s-a aflat un birou secret al SIS. Acesta a fost însă lichidat în urmă cu trei ani, printr-o decizie a directorului Serviciului de Informații și Securitate, Mihai Balan, pentru optimizarea cheltuielilor instituției. Popescu susține că nu știe nimic despre acest oficiu. În schimb, Grigore Cobzac confirmă existența lui. „Am primit un răspuns de la SIS care arată că a existat o asemenea subunitate, amplasată în Oficiul Poștal 2000. Potrivit directorului SIS, aceasta era specializată doar în asigurarea unor măsuri operativ-tehnice, fără atribuții de investigații. Mihai Balan susține că a decis lichidarea unității în contextul necesității optimizării organigramei SIS, după evaluarea activității subunității inspectate”, ne-a declarat președintele Comisiei parlamentare de anchetă.

Cu sau fără prezența ofițerilor de securitate, oficiul „strategic” al Poștei Moldovei este monitorizat 24 de ore din 24 de câteva sute de camere video instalate în toate încăperile din clădire. Până la preluarea Poștei Moldovei de către Partidul Democrat, paza clădirii și administrarea camerelor video era asigurată de compania de pază „Legion”. După 2012, serviciile sunt oferite de compania de pază „Argus-S”, fondată de off-shore-ul Otiv Prime Services B.V, afiliat lui Vlad Plahotniuc.

Șef de poliție din SUA, acuzat de contrabandă cu anabolizante din Republica Moldova

În schimb, în Statele Unite ale Americii, unde ajunge cea mai mare cantitate de substanțe anabolizante din Republica Moldova (potrivit surselor noastre, de acolo, o parte din substanțe sunt încărcate pe corăbii și redirecționate spre continentul african – n.r.), au existat mai multe anchete penale care au vizat contrabanda cu steroizi din R. Moldova. În septembrie 2014, oamenii legii din Jacksonville, Florida, al doisprezecelea cel mai populat oraș din SUA, l-au reținut pe Michael Classey, șeful poliției Atlantic Beach din localitate. Acesta era suspectat de contrabandă cu anabolizante și droguri, provenite din R. Moldova și India. Departamentul de securitate internă al poliției din Jacksonville a fost alertat după ce s-a descoperit că Classey ar fi comandat mai multe pachete cu anabolizante din R. Moldova și India, indicând adresa de destinație un magazin „UPS Store” din oraș. La domiciliul lui Classey, au fost descoperite și alte flacoane cu steroizi anabolizanți injectabili, proveniți din R. Moldova. Totuși, schema de contrabandă nu a putut fi stabilită pentru că, ajutat de fiul său, Classey a reușit să șteargă urmele, aruncând computerul în care deținea informații.

Potrivit presei americane, inițial fostul șef al poliției Atlantic Beach risca închisoare pentru 100 de ani. Sentința a fost însă redusă considerabil, după ce inculpatul a reușit să convingă magistrații că a comandat preparatele pentru uz personal și că este alcoolic.

Presa din SUA: „Moldova, țară cu un grad ridicat de risc de contrabandă cu anabolizante”

Patru luni mai târziu, în ianuarie 2015, un jucător de fotbal de la Carroll College Saints, din statul american Montana, a fost reținut de oamenii legii după ce s-a descoperit că tânărul cumpăra ilegal online steroizi anabolizanți. În coletul interceptat de oamenii legii se aflau 600 de pastile „Strombafort” și „Danabol”, produse de cunoscuta companie farmaceutică moldovenească Balkan Pharmaceuticals. Jordan Jernigan a pledat vinovat și a recunoscut că procura aceste substanțe prin poștă, împreună cu un coleg de la Montana State University. Operațiunea a fost desfășurată de Departamentul de Securitate Internă și Imigrare, în colaborare cu Serviciul Vamal din New Jersey, Departamentul de poliție din Helena, Serviciul de Inspecție Poștală și de Grupul de Intervenție Antidrog din Missouri River. Pentru că a colaborat cu ancheta, fotbalistul american a fost condamnat condiționat la șase luni de închisoare.  

Cazuri similare am descoperit și în alte state americane. Potrivit articolelor din presa din SUA, Moldova este o țară cu un grad ridicat de risc de contrabandă cu anabolizante, de aceea plicurile și trimiterile poștale de la noi sunt mai des verificate de inspectorii poștali americani decât trimiterile poștale din alte state.

Pentru a afla cât de dese sunt cazurile de interceptare a anabolizantelor provenite din R. Moldova, am expediat solicitări de informații la Agenția Anti-Doping din SUA, Serviciul de Inspecție Poștală din Statele Unite și la Agenția Americană Antidrog (Drug Enforcement Administration). Deși a trecut mai bine de o lună și jumătate din momentul adresării demersurilor, nu am primit un răspuns. Contactați telefonic, responsabilii de la serviciile de presă ale acestor trei instituții ne-au confirmat doar că au recepționat solicitările noastre, iar acum sunt pregătite răspunsurile și le vom primi de îndată ce va fi gata.

Războaie subterane

Anthony Roberts este un fost sportiv american care a reușit să obțină performanțe în arte marțiale, dar și în rugby, ajungând jucător în prima divizie de rugby în Provincia Harbour din Noua Zeelandă și în Liga de rugby de clasa a două din aceeași țară. Potrivit site-urilor de specialitate, acesta este apreciat drept un militant aprig împotriva consumului și traficului de anabolizante, fiind autor al mai multor cărți pe această temă. L-am contactat pentru a ne oferi informații despre piața clandestină de anabolizante din R. Moldova, dar și despre captura misterioasă a SIS din 2009 despre care am scris mai sus. Anthony Roberts ne-a dezvăluit că ținta operațiunii din 2009 a fost compania clandestină producătoare de anabolizante – Geneza Pharmaceuticals (precizăm că și coletele capturate de SIS în februarie 2016 conțineau produse ale aceleiași companii – n.r.).

„Patronul firmei este Vlad Nistor. Cel puțin el era în 2009. Nu este un sportiv, este un dealer de steroizi care activează în ultimii zece ani cu diferite denumiri pentru laboratorul său. În R. Moldova, sunt dealeri de steroizi conectați la politicienii voștri. Nistor nu era, dar poate este acum”, ne-a răspuns Anthony.

Interlop internațional, dealer de anabolizante moldovenești

Cel apreciat de unele site-uri de specialitate drept un „guru” în anabolizante ne explică faptul că Geneza Pharmaceuticals (companie care nu este înregistrată oficial în R. Moldova – n.r.) este deținută de „Naps/Napsgear”, un site de vânzări de steroizi, iar anterior a colaborat cu „Axio Labs & GenXXL”, un mare producător de steroizi la nivel global. Proprietarul Axio, Brian Wainstein, a fost arestat în urmă cu câțiva ani în Africa de Sud.

Arestul lui Wainstein are legătură directă cu anabolizantele din R. Moldova. Potrivit informațiilor dintr-un dosar penal al complicilor acestuia din tribunalul federal din New Jersey, Wainstein a condus o operațiune de fabricare a steroizilor numită Axio Labs. De asemenea, dealerul, cunoscut drept unul dintre cei mai importanți la nivel global, a expediat anabolizante din Moldova, la diferite adrese din Statele Unite, în 2007. Intermediarii care primeau pachetele cu droguri (oamenii legii asociază, în acest caz, steroizii cu drogurile – n.r.) le reîmpachetau și le expediau ulterior clienților finali din SUA, scrie publicația The City Paper, din statul amercian Tennessee. În acest caz, au fost puși sub acuzare și doi culturiști din New Jersey, Darin Dudash și Anne Dudash. La operațiunea de capturare a lui Brian Wainstein, aflat timp de mai mulți ani în căutare internațională, au contribuit serviciile de inteligență și instituțiile de drept din Canada, SUA, Marea Britanie și alte state.

Moldova, printre lideri la producerea de anabolizante la nivel global

Anthony Roberts nu a putut să ne spună cine sunt dealerii de anabolizante care au legături cu politicienii moldoveni, dar a precizat că astăzi, la nivel mondial, Moldova este unul dintre cei mai mari producători de steroizi anabolizanți. De multe ori aceste substanțe pleacă din Moldova în alte țări: Israel, Cipru etc, iar de acolo sunt încărcate pe nave care se îndreaptă spre destinația finală.

Despre faptul că Moldova este astăzi un jucător important pe piața neagră a anabolizantelor a declarat anterior și culturistul rus Dmitri Kolomoiţev, în cadrul unui articol publicat de Forbes Russia. Potrivit acestuia, lansarea producției de steroizi anabolizanți în R. Moldova este legată de British Dragon, o fabrică de anabolizante din Thailanda, fondată încă în anii ‘90 de americanul Richard Crowley. Partenerul de afaceri al lui Crowley în Europa de Est era Alin, un om de afaceri român, care a organizat livrările de materie primă şi preparate anabolizante în Rusia, în condiţii insalubre, susţine Dmitri Kolomoiţev, supranumit şi „regele anabolizantelor” din Rusia. „În 2006, Alin a fondat în Moldova compania Balkan Pharmaceuticals, care treptat a ieşit din anonimat şi a început să livreze medicamente şi în spitalele din Moldova. Balkan deţine acum o fabrică în localitatea Sângera cu aproximativ 15.000 metri pătraţi, în care produce o gamă largă de steroizi”, scrie Forbes. Potrivit mai multor surse, Alin este astăzi unul dintre cei mai mari dealeri de anabolizante la nivel mondial. „Regele anabolizantelor” precizează că producătorii din Moldova ar deţine o cotă de 50% din piaţa anabolizantelor din Rusia.

L-am contactat pe Dmitri Kolomoiţev pentru a desfășura subiectul abordat în publicația rusă. Inițial, culturistul rus s-a declarat deschis pentru a comunica, dar îndată ce am invocat numele lui Alin și-a schimbat atitudinea. „Acesta mai degrabă pare a fi un interogatoriu”, a fost reacția lui, după care nu ne-a mai răspuns.  

În căutarea lui Alin                                             

Toate sursele noastre care cunosc mai multe despre contrabanda cu anabolizante s-au ferit să discute despre misteriosul personaj Alin, recomandându-ne să pornim investigațiile de la Balkan Pharmaceuticals. Compania a fost fondată în 2006 și îi are astăzi în calitate de asociați pe SRL Global Alliance (50%) și o companie creată în Panama în 2007, British Dispensary Corporation SA (50%). Administrator al Balkan Pharmaceuticals este cetățeanul român Silviu Florin Chiru. Precizăm că firma farmaceutică este singura din R. Moldova care produce legal medicamente cu efect anabolizant pentru uz uman.

British Dispensary Corporation apare în calitate de fondator și la compania moldovenească Institutul de Farmacie și Inginerie Genetică, administrată de Teodor Hauca, fost senator român în legislatura 1996-2000, ales în județul Suceava pe listele PD. Hauca este administrator și la Global Alliance SRL (al doilea asociat al Balkan Pharmaceuticals – n.r.), fondat de Think Concept Corporation, din Belize. Pentru că își ascund proprietarii în zone off-shore, nu am reușit să aflăm cine sunt adevărații patroni ai Balkan. Mult mai curioase sunt însă detaliile pe care le-am găsit în istoricul de la Cadastru al imobilului și terenului de pe str. Nicolae Grădescu, 4, unde se află fabrica Balkanului. Clădirea a fost cumpărată pe 21 iunie 2005 de Medstar Company, o firmă fondată în 2004 de Richard Edwin Crowley (cunoscutul dealer mondial de anabolizante, patronul British Dragon despre care am scris mai sus – n.r.) și de Andy Nemed, un individ cu antecedente penale în România. Pe 9 octombrie 2006, compania lui Crowley îi vinde construcția lui Alin Hauca, fiul senatorului român. Peste doar o lună, pe 15 noiembrie 2006, Alin Daniel Hauca fondează „Balkan Pharmaceuticlas”, în calitate de asociat unic. Administrator al firmei este cetățeanca română Irina Maria Andreescu. Potrivit presei din România Alin ar fi fost implicat în scandalul de la Roșia Montana, legat de extracția de aur. Alte informații despre omul de afaceri nu am reușit să găsim. Peste două luni, pe 29 ianuarie 2007, Alin îi cedează acțiunile lui Georghe Andreescu. Sursele noastre susțin însă că fiul senatorului român nu este personajul pe care îl căutăm. La mai puțin de două luni de la această tranzacție, imobilul îi este vândut lui Dorin Tănase, fiul cunoscutului medic Adrian Tănase, care în 2008 reușește să cumpere de la Primăria Chișinău și terenul de șapte ari pe care este situată clădirea. În perioada 2 aprilie 2007 – 13 iulie 2007, Dorin Tănase a fost asociat și administrator unic al firmei farmaceutice. Ulterior, el a cedat controlul companiei firmei „Global Alliance”, care abia în 2013 i i-a luat drept  co-parteneri pe „British Dispensary Corporation” din Panama. În aprilie 2009, Dorin Tănase a vândut imobilul și terenul pe care se află fabrica Balkan soților Teodor și Mariana Hauca, care au transmis-o, în 2012, în comodat companiei Balkan Pharmaceuticals.

„Nu vreau să discut despre acest subiect”

Nu am reușit să obținem o reacție din partea firmei farmaceutice vizavi de vânzarea în străinătate a medicamentelor cu conținut anabolizant pe care le produce. Secretara companiei ne-a cerut să îi trimitem întrebările pe e-mail directorului Silviu Florin Chiru, care însă nu ne-a mai răspuns.

Contactat telefonic, Dorin Tănase a confirmat că îi cunoaște pe Alin și Teodor Hauca, dar a negat că ar fi avut vreo legătură cu Balkan Pharmaceuticals. Întrebat despre tranzacția cu imobilul din str. Nicolae Grădescu 4, Tănase ne-a răspuns că nu vrea să discute despre acest subiect.

Nu am reușit să îi găsim pe Alin și Teodor Hauca. Pe 10 iunie 2016, fostul senator a fost trimis în judecată de DNA, Secția de combatere a corupției, în cazul lui Dan Anton, fost judecător al Curții de Apel Iași, care se lăuda că poate asigura protecție, la nivel de prim-ministru al R. Moldova, unor oameni de afaceri italieni.

Firma lui Stati, producătoare de anabolizante?

Un alt important producător de hormoni sintetici din R. Moldova este compania farmaceutică Vermodje, fondată în 2001, dar cu certificat de înregistrare din 2005. Oficial, compania îi are în calitate de asociați pe Victor Minciuc și Olga Moldovanu. Minciuc este însă omul de încredere al businessmanului Gabriel Stati, el fiind administrator al mai multor afaceri din cadrul Stati-holding, inclusiv al fostei rețele de supermarketuri „Piatiorocika”. De altfel, compania farmaceutică Vermodje a fost anterior trecută de presă în lista proprietăților familiei Stati, cu precizarea că este unul dintre lideri la producerea acidului ascorbic, aspirină, citramon.

Ceea ce nu s-a spus până acum este că Vermodje deține certificate de înregistrare pentru producerea mai multor preparate anabolizante pentru uz veterinar, care se vând pe site-uri specializate peste hotare în calitate de steroizi pentru uz uman. Până acum un an, compania și-a avut fabrica în localitatea Ghidighici, o suburbie a Capitalie, pe str. Ștefan cel Mare 39 A. Paznicul clădirii pe care l-am găsit atunci când am mers să discutăm cu reprezentanții firmei ne-a informat însă că Vermodje a plecat de acolo, de aproape un an. Asta chiar dacă în 2013, patronii au făcut investiții considerabile în modernizarea fabricii.

Potrivit unui anunț din Monitorul Oficial din 10 iunie 2016, Vermodje și-a schimbat adresa juridică pe bd. Dacia 44/5, ap. 93. Potrivit datelor de la Cadastru, apartamentul aparține Mariei Sergheeva, o bătrână de 70 de ani.

Pe un site specializat pentru consumatorii de anabolizante, se precizează că deși Vermodje își prezintă preparatele steroide ca fiind de uz veterinar, acest „truc” ar fi folosit pentru reducerea taxelor de stat și pentru simplificarea procedurii de certificare a preparatelor. „În rest, produsele lor nu se deosebesc cu nimic de cele ale altor companii care fabrică steroizi pentru uz uman”, precizează sursa.

Dosarul penal cu „happy end”

Acum un an, pe YouTube a apărut un filmuleț care vizează compania Vermodje și în care sunt prezentate condițiile insalubre în care ar fi păstrate substanțele active și preparatele firmei. Înregistrarea video pare să fie realizată de oamenii legii în cadrul unui dosar penal pornit în martie 2014 pe faptul practicării ilegală a activităţii de întreprinzător, soldată cu obţinerea unui profit în proporţii mari nedeclarat. Din înregistrare se poate vedea că la sediul fabricii Vermodje au fost descoperite etichete de producere a altor mărci de medicamente. Este vorba despre cunoscutele branduri de anabolizante „Radeja”, „Radjay” și „Pharma Tech”.

Pe 12 ianuarie 2016, Judecătoria sectorului Centru a emis o hotărâre pe acest dosar, recunoscând compania Vermodje vinovată. Sancțiunea aplicată este o amendă în valoare de 45.000 de lei și sistarea activității fabricii.

În hotărârea judecătorească, se precizează că Vermodje, de comun acord cu un oarecare Boris Slobozian, angajat al firmei, în perioada 2013-2014, în lipsa Licenței de activitate și a certificatelor de înregistrare a medicamentelor la Agenția Medicamentului, a organizat fabricarea mai multor produselor farmaceutice (în hotărârea de judecată sunt indicate denumirile mai multor preparate anabolizante – n.r.), iar apoi, prin intermediul lui Boris Slobozian, le-a comercializat diferitor persoane fizice pe teritoriul R. Moldova, inclusiv lui Stanislav Struzberg (produse în valoare de 1,3 milioane de lei, nereflectați în evidența contabilă a întreprinderii) și lui Igor Gubarev (produse în valoare de 134.280 de lei). Un alt lot de medicamente vândute de Vermodje, cu valoarea de peste trei milioane de lei, a fost descoperit de oamenii legii pe str. Bariera Sculeni 5/1. Potrivit Inspecției Financiare, doar în perioada ianuarie-august 2014, Vermodje nu a reflectat fabricarea și vânzarea produselor farmaceutice în valoare de 4.157.407 lei. Administratoarea companiei, Zinaida Băț, a recunoscut vinovăția.

Fără fabrică, dar cu medicamente în vânzare

Nemulțumită de decizia instanței, Vermodje s-a adresat cu recurs la Curtea de Apel Chișinău, care pe 22 aprilie curent a emis o altă hotărâre, reducând perioada de privarea de dreptul de a exercita activitate de fabricare a medicamentelor până la un an. În această decizie judecătorească se menționează expres, cu trimitere la câteva buletine de analiză, că medicamentele depistate în locuința lui Stanislav Struzberg și care au fost procurate de la Vermodje sunt „produse  medicamentoase cu efect puternic, cu conținut de steroizi anabolizanți”. Judecat într-o cauză penală separată, pentru procurarea și ulterioară comercializare ilegală peste hotare a preparatelor anabolizante, Sturzberg care și-a recunoscut vina în fața instanței a fost achitat, pe motiv că „este un bun familist și nu are antecedente penale”.

Deși Vermodje și-a suspendat oficial activitatea de circa un an de zile, în legătură cu ancheta penală și decizia judecătorească, produsele companiei continuă să se găsească în vânzare pe site-urile specializate pentru consumatorii de anabolizante.

Încercările noastre de a contacta conducerea companiei Vermodje au eșuat. Numărul de telefon mobil al lui Minciuc, pe care am reușit să îl obținem de la partenerii lui de afaceri, nu mai este valabil. Iar vechiul număr de fix al companiei a fost suspendat.

Anabolizante de la ex-președintele Federației de bodybuilding

Euro Prime Farmaceuticals este ultima și cea mai nouă companie moldovenească producătoare de preparate cu con’inut de hormoni sintetici. Firma a fost deschisă pe 29 iulie 2014, în perioada în care Vermodje a ajuns în atenția organului de anchetă. Fondatori ai companiei sunt Lilia Cojan și Dmitru Sergheevici, culturist, pe atunci președinte al Federației de bodybuilding din R. Moldova. La fel ca și Vermodje, Euro Prime Farmaceuticals produce medicamente cu efect anabolizant pentru uz veterinar. Pe un site specializat din Federația Rusă, o persoană care susține că este reprezentantul companiei îi laudă producția, în special o linie nouă de preparate „Golden Dragon”, produse anterior de o fabrică de anabolizante din Ucraina și bine-cunoscute consumatorilor de steroizi. În 2016, fabrica Euro Prime Farmaceuticals  a câștigat concursul „Notorium” la categoria cea mai bună companie farmaceutică din R. Moldova (!).

Astăzi, produsele Euro Prime Farmaceuticals pot fi găsite în vânzare în magazinele online de anabolizante din Ucraina, Rusia.

Între Vermodje și Euro Prime Farmaceuticals pare să existe însă și alte legături. Potrivit datelor de la Camera Înregistrării de Stat, fratele mai mare al lui Dumitru Sergheevici, Alexandru, este partener de afaceri cu Boris Slobozian, anagajatul Vermodje vizat în dosarul penal privind comercializarea ilicită a anabolizantelor companiei farmaceutice. Firma Magic Step a fost fondată în septembrie 2014, la două luni de la înregistrarea Euro Prime Farmaceuticals.

Am telefonat la număr Federației de bodybuilding (FB) din R. Moldova pentru a discuta cu Dumitru Sergheevici. Bărbatul care ne-a răspuns la telefon, Aurelian Gorea, actualul președinte al FB, ne-a anunțat că Sergheevici nu mai este președinte al federației, fiind exclus după ce membrii acesteia au primit mai multe semnale despre faptul că ar fi vrut să favorizeze vânzarea de anabolizante în cadrul FB și peste hotare.

„Anabolizantele moldovenești nu trebuiesc nimănui”

Dumitru Sergheevici evită să discute despre fabrica farmaceutică pe care o conduce, precizând că aceasta nu are nicio legătură cu anabolizantele de uz uman. „Compania mea produce preparate hormonale, de uz veterinar, adică pentru animale”, subliniază el, ignorând întrebarea adresată insistent despre cum ajung produsele firmei lui pe piața rusească.

Întrebat dacă există vreo legătură între Vermodje și Euro Prime Farmaceuticals, Sergheevici a negat. „Niciuna. Fratele meu a lucrat tehnolog la ei și s-a concediat. Acum lucreaza la mine. El și Boris sunt prieteni. Au o firmă de vânzare a încălțămintei”, a spus sursa.

Drept răspuns la acuzațiile lui Aurelian Gorea, Sergheevici susține că Gorea nu l-a demis din funcție. „Eu am plecat singur. Eu am susținut această federație. Sunt judecator internațional în acest sport. E foarte neplacut să auzi astfel de acuzații de la o persoană care nu a făcut nimic pentru sport. Eu chiar am contribuit la dezvoltarea acestui sport în Moldova. Nu am vândut niciodată anabolizante sportivilor din federație”, afirmă Sergheevici.

Cât privește piața moldovenească de anabolizante, Sergheevici adoptă tactica negării fenomenului. „Noi avem o piața de anabolizante? În Moldova sunt puțini sportivi. Cât despre fabrici, anabolizantele moldovenești demult nu mai trebuiesc nimănui. Știți de ce? Pentru că Rusia și Ucraina produce propriile anabolizante, peste 100 de denumiri de produse. Fabrici clandestine există cu duiumul și în SUA. Nu este loc acolo pentru anabolizantele moldovenești. În Ucraina și Polonia recent a fost anihilată o fabrică clandestină de anabolizante în care se produceau preparate pe care scrisa Moldova. Ei folosesc denumirile de companii moldovenești pentru a produce anabolizante false. 90 la sută din anabolizantele din lume le produce China și Ucraina, anterior Polonia. Tot ce spune Kolomoițev sunt minciuni. El e un fantezist, îl cunosc. Anterior, vindea anabolizante. Despre Alin am auzit, dar nu îl cunosc”, ne-a declarat Sergheevici, precizând că nu crede că în R. Moldova există fabrici clandestine de anabolizante și nici nu există contrabandă cu aceste preparate.

Fabricile clandestine

În timp ce Sergheevici respinge categoric existența fabricilor clandestine, SIS, în comunicatul de presă difuzat după operațiunea din 7 februarie 2016, sugerează că acestea există. „Serviciul de Informaţii şi Securitate sesizează opinia publică, în special sportivii de bodybuilding, privind evitarea administrării unor produse necertificate medical corespunzător pentru că ar putea fi fabricate în condiţii improvizate și ar pune în pericol sănătatea”, se arată în comunicat. Am identificat patru astfel de laboratoare: Geneza Pharmaceuticals, Evolution Pharma, Pharmacom Labs și SP Laboratories.

Geneza Pharmaceuticals este „vedeta” capturilor din 2009 și 2016 ale ofițerilor SIS, dar și a unei operațiuni desfășurată de oamenii legii din Polonia, în martie 2011. Atunci, polițiștii și vameșii polonezi au depistat, în apartamentul în care își avea sediul o grupare criminală de comercializare a anabolizantelor, mai multe cutii cu preparate Geneza Pharmaceuticals, alături de alte anabolizante provenite din R. Moldova. Anthony Robers susține că patronul Geneza este un oarecare Vlad Nistor. Nu am reușit să identificăm persoana, dar în baza de date a CIS există o persoană cu numele Vladimir Nistor, fondator al unei companii farmaceutice inactivă, Justas Farm, fondată în 2003. Firma își are adresa juridică pe str. Lev Tolstoi 36, ap. 12, adresă inexistentă.  

Pharmacom Labs și SP Laboratories par să fie două laboratoare clandestine înrudite. Site-urile ambelor au server comun: Cloud Flare Inc și sunt înregistrate în San Francisco, SUA, având ambele codul poștal 94107.

Potrivit site-urilor specializate de vânzare a steroizilor, Pharmacom Labs a fost deschis în R. Moldova în 2006. În 2014, compania fantomă și-ar fi modernizat semnificativ linia de producție, fabricând preparate în ambalaj modern. Despre SP Laboratories, consumatorii de steroizi de pe forumurile specializate spun că producția acesteia se aseamănă foarte mult cu cea de la Balkan Pharmaceuticals. Nu se cunoaște însă cine este patronul fabricii clandestine. Despre Evolution Pharma se spune că ar fi apărut pe piața anul trecut și ar avea laboratoarele în regiunea transnistreană.